Аудиторов обяжут сообщать о сомнительных сделках

Государственная дума уже в ближайшее время рассмотрим проект закона, который обязует аудиторов, работающих с финансовыми организациями, сообщать о проведении последними каких-либо подозрительных сделок непосредственно федеральным органам. Особенно важно будет уведомлять о всех операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем. Такой проект закона для борьбы с отмыванием денег предложила группа FATF, входящая в состав Росфинмониторинга.

Представленный закон особо актуален в свете нашумевшей молдавской схемы, которая работала с 2011 по 2014 год. Напомним, что в рамках такой схемы преступными организациями деньги выводились через Латвию, а также Молдавию. Всего из страны было выведено свыше 20 миллиардов долларов. В настоящее время в причастии к этой схеме обвиняют А. Крапивина, Г. Генса, С. Гирдина. Двое последних являются владельцами IT компаний и свою причастность к этому весьма резонансному делу опровергают.

Необходимо отметить, что ЦБ знало о проведении такой схемы еще в 2013 году. Благодаря работе этой организации в 2014 году молдавская схема была раскрыта, также было установлено причастие к ней 23 банков, из которых 19 в настоящее время лишены лицензии.

Источник: Mainfin.ru

Подпишись на Яндекс.Дзен