Главное меню

В России за последний год заморожено около 3000 банковских счетов по подозрению в отмывании денег


В России за последний год заморожено около 3000 банковских счетов по подозрению в отмывании денег

Федеральной службе по финансовому мониторингу за прошлый год удалось остановить при помощи российских финучреждений отмывание денег на сумму около  RUB 100 млрд. Данная информация поступила от руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина во время XIV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

По его словам, выявлено около 1500 человек, имеющих отношение к террористической и экстремистской деятельности. Более 3000 счетов заморожено.

У ведомства вместе с банковскими учреждениями получилось уменьшить количество подозрительных операций по выводу денежных средств за границу приблизительно в 1,5 раза, добавил Юрий Чиханчин. В ведомстве настроены на дальнейшую борьбу с незаконными финансовыми операциями.

Источник: Mainfin.ru

Комментарии 0

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь.