ЦБ РФ лишил лицензии сразу два банка – они работали с казино

Сразу два кредитных учреждения страны лишились лицензий за утро 11 декабря – регулятор выявил значительные нарушения в работе банка «ФинТех», занимающего 241 место в общероссийском рейтинге по размеру активов. Еще один банк, прекративший деятельность – «Онего», расположившийся на 308 строчке в банковской системе РФ. Обе организации занимались незаконной деятельностью и финансировали казино.

Почему регулятор отозвал лицензию у банка «Онего»?

Банк «Онего», работавший в Петрозаводске, прекратил функционировать по инициативе Центробанка – проверка выявила многочисленные нарушения в деятельности финансового учреждения, включая:

• массовое осуществление сомнительных транзакций;
• работу с подпольными казино (деятельность компаний запрещена в России);
• финансирование букмекеров и тотализаторов;
• вывод капитала на зарубежные счета;
• способствование отмыванию «серых» доходов.

«К банку постоянно применялись меры воздействия, регулятор запрещал отдельные операции, но «Онего» продолжал совершать правонарушения», – сообщили представители Банка России.

Кредитное учреждение обвиняют в нарушении федерального законодательства (115-ФЗ) и нормативных актов ЦБ РФ. К слову, компания ведет работу с 1993 года, а основным акционером (43% капитала) является Роман Фурсов.

Какие нарушения привели к запрету работы банка «ФинТех»?

Аналогичные причины отзыва лицензии озвучены и для банка «ФинТех» – регулятор усмотрел в деятельности учреждения сразу несколько нарушений:

• проведение незаконных операций;
• обслуживание ресурсов, организующих азартные игры онлайн;
• игнорирование требований уполномоченных лиц;
• не исполнение предписаний и вводимых запретов.

«ФинТех» работает на российском рынке с 2009 года, называя ключевым направлением развития цифровой бизнес, руководителем является Якоб Митбрайт», – указывает эксперт.

Напомним, Центробанк на прошлой недели отозвал лицензию у еще одной организации – Евроазиатского инвестиционного банка, занимающего 312 место по объему активов и работающему в Москве. Регулятор усмотрел неэффективный менеджмент, низкое качество управления и значительные убытки. Также 7 декабря 2020 года введен запрет для Киви Банка – после аудита и выявленных нарушений ему запретили проводить финансовые операции, если получателем средств является нерезидент.

Источник: mainfin.ru

Подпишись на Яндекс.Дзен